Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Присутствовали 5 членов совета директоров из 5. Кворум имеется.
2.1.2. Голосовали «За» - 100 % - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Руководствуясь сроками и условиями ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, принято решение о включении в список кандидатов по выборам на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров: Вафауллин Р.М., Фахурдинов Р.И., Тарасов В.К., Тарасова Я.В., Бабивский И.А., Лаппова С.А., Зимина О.В.
2.2.2. Руководствуясь сроками и условиями ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, принято решение о включении в список кандидатов по выборам на годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию: Новицкая Л.Т., Чумикова Т.Г., Петрова Н.П., Спирина Л.К.
2.2.3. Других предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 г. № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов
3.2. Дата 03.02.2023г.